关于就《防灾科技学院会议费管理暂行办法》征求意见的通知

 

各部门、各单位：

       根据年度工作安排，发展与财务处会同有关部门组织起草了《防灾科技学院会议费管理办法》，现面向各部门、各单位征求

意见。有关意见建议内容可发送至caiwu@cidp.edu.cn.

 

                                                                                                                                                                  发展与财务处

                                                                                                                                                                 2016年6月13日

 

 

 

 

 

 

 

防灾科技学院会议费管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为进一步加强学院会议经费管理，节约会议费开支，根据《中央和国家机关会议费管理办法》文件精神及学院会议管理有关要求，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院各部门、各单位举（承）办的有会议费用支出的各类会议，包括各类工作会、评审会、研讨会、座谈会、论证会、论坛等。

第三条 各部门、各单位举（承）办会议应该与学院教学、科研活动和管理工作紧密相关，坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强针对性和实效性。其中，使用财政预算资金举办的会议，严格实行年度预算总量控制。

第二章 计划和备案管理

第四条 学院对需发生费用支出的会议活动专门建立计划管理制度。举办各类会议，应由举办单位提出申请，说明召开会议的理由，提交会议议程、参会人员构成及人数、会议地点、会议时间、会议预算等资料，随年度预算交发展与财务处报学院统一审批。

第五条 对年度内由于工作计划调整新增举办的会议或临时承办的会议，在会议实施前，举（承）办部门将审批后“会议计划审批表”（附件1）及会议议程，交发展与财务处报统一备案。承办外单位委托会议的，需与委托单位签订协议；受上级主管部门委托承担会议，应取得委托的正式通知。其中，新增举办的会议涉及年度预算调整的，按照预算调整审批管理办法执行。

第三章 支出范围及标准

第六条 会议费使用范围：会议场地租赁费、交通费、办公用品费、文件资料的印刷费、宣传费、医药费等，以及按规定开支的住宿费、伙食费。

会议聘请专家发生的咨询费、评审费、讲课费、会议工作人员劳务费等在相应的科目列支，不在会议费中列支。

第七条 会议费开支实行综合定额控制，即450元/人•天，其中，住宿费240元/人•天、伙食费130元/人•天、其他费用80元/人•天，各项费用之间可以调剂使用。

（一）不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。

（二）会议召开所在地代表原则上不安排住宿。工作人员除必须住会的外，不安排住宿。确需安排工作人员住宿的，按上述标准执行，并纳入预算。

（三）会议费定额控制标准中“其他费用”包含：会议场地租赁费、交通费、办公用品费、文件资料的印刷费、宣传费等。交通费是用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回所在单位报销。

第四章 会议的组织

第八条 各部门、各单位举办或承办会议应当在开支范围和标准内，优先选择本校资源举行会议。确需使用饭店的，应在四星级以下(含四星)定点饭店召开。参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。

第九条 各项会议会期均不得超过2天，其中，传达、布置类会议会期不得超过1天。会议报到和离开时间，合计不得超过1天。

第十条 会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人，组织会议的工作人员一般控制在会议人员数量的10%以内。

第十一条 严禁各部门、各单位借会议名义组织会餐或安排宴请；严禁套取会议费设立“小金库”；严禁在会议费中列支公务接待费。

各部门、各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房；会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒；会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。

不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用；不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品；不得额外配发洗漱用品。

第十二条 按照成本补偿的原则向参会人员收取会议费的，收取的标准不能超过综合定额标准，必须开具合法票据，严格执行“收支两条线”，所有会议收入应及时上交学院财务。

第五章 报销结算

第十三条 各单位在会议结束后应当及时汇总票据，集中一次办理报销手续。会议费在开支范围内凭据报销，财务部门要严格按规定审核会议费开支，对未履行审批备案程序的会议费，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

第十四条 报销会议费，需提供会议计划审批表、会议通知、实际参会人员签到表，以及住宿、伙食、交通等会议任务承担机构出具的相关费用原始明细单据等凭证。

第十五条 各项会议费用开支应当按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行，采用银行转账或公务卡方式结算，不以现金方式支付。

第六章 监督检查

第十六条 发展与财务处每年末将会议的项目、内容、人数、经费支出等情况，以适当方式进行公开，接受监督。

第十七条 会议经费使用部门负责人对会议费用支出规范性承担直接责任，经费归口管理部门及相关责任人应切实加强会议费的管理，严禁虚列支出。

第十八条 学院审计、财务等部门对校内各单位会议费管理使用情况进行监督检查。对于检查中发现的违反本办法的行为，由审计监察处责令改正，追回资金，并追究责任。

第七章 附则

第十九条 本办法由发展与财务处负责解释。

第二十条 本办法自发布之日起实行。